100.000 euro contant geld aangetroffen bij controles in kledinggroothandel in Nieuw-West

Het was voor het eerst dat overheidspartijen specifiek voor deze branche een grote controleactie hielden. ‘’We weten ambtshalve dat in deze branche veel contant geld omgaat. Daarnaast zien we dat facturen makkelijk te vervalsen zijn en de goederen internationaal verhandeld worden. Allemaal kenmerken die aanlokkelijk zijn voor criminelen. Het is makkelijk om een onderneming in te schrijven bij de Kamer van Koophandel en een locatie te huren. Daarbij is het handelen in merkloze kleding aantrekkelijk, omdat dit veelal goedkope kleding betreft’’, vertelt Jacky Witte, chef Financieel Economische Criminaliteit van Politie Eenheid Amsterdam.  

100.000 euro contant geld 

Tijdens de actie werden 36 zelfstandige ondernemingen aan zowel bestuurlijke controles als strafrechtelijke doorzoekingen onderworpen. Bij meerdere units is een fors bedrag aan contant geld aangetroffen. In een van de gecontroleerde units wordt zelfs 100.000 euro aangetroffen. Vanwege een verdenking van witwassen wordt nader onderzoek gedaan. Acht medewerkers zouden mogelijk illegaal zonder de juiste werkvergunning aan het werk zijn. Eén andere medewerker lijkt minder betaald te krijgen dan het minimumloon. 28 bedrijfsunits zijn gecontroleerd op brandveiligheid. Het UWV heeft gecontroleerd op uitkeringen. 

Vervolgonderzoek naar strafbare feiten 

Op basis van de bevindingen zal een vervolgonderzoek plaatsvinden waaruit moet blijken of er sprake is van overtredingen of strafbare feiten. De acties zijn onderdeel van een structurele, gezamenlijke aanpak om ondermijnende activiteiten tegen te gaan een voor een veilige en eerlijke samenleving en woonomgeving.