Mei: Tien aanhoudingen voor grootschalige hypotheekfraude in regio Amsterdam

De aanhouding betreft tien personen variërend in leeftijd 23 tot en met 45 jaar oud, die werkzaam waren in de makelaardij, bij administratiekantoren en/of als hypotheekadviseurs.

Negen locaties doorgezocht

Na de aanhoudingen zijn negen locaties doorgezocht, waarvan vier woningen en vijf bedrijfspanden van de verdachten. De bedrijfspanden betroffen een makelaarskantoor, hypotheekadvieskantoren en administratiekantoren. Ook zijn zeven kluizen in De Nederlandse Kluis doorzocht. Hierbij is administratie, contant geld en waardevolle goederen in beslag genomen, zoals horloges en sieraden. Alle verdachten zijn gisteren heengezonden, dat betekent niet dat ze geen verdachten meer zijn. Als het onderzoek volledig is afgerond, zal de officier van justitie een afdoeningsbeslissing nemen.

Strafrechtelijk onderzoek

Het strafrechtelijk onderzoek startte na een tip via het Team Criminele Inlichtingen (TCI) en een melding van een verdachte vastgoedtransactie. Tijdens het onderzoek rees het vermoeden dat de hoofdverdachte in kwestie zich als facilitator bezighield met grootschalige hypotheekfraude waarbij vervalste inkomensgegevens, namelijk (veelal) opgepluste jaarcijfers en/of fictieve dienstverbanden werden gebruikt. De hoofdverdachte had daarbij een sturende rol en is zelf in bezit van een vastgoedportefeuille. Veel van zijn klanten blijken arbeidsmigranten te zijn. Het onderzoek leidde uiteindelijk naar de aangehouden verdachten.

Wil je meer over de aanhoudingen? Het hele verhaal lees je hieronder.

Lees ook

Tien aanhoudingen voor grootschalige hypotheekfraude in regio Amsterdam