Politie-inval in Heemskerk: twee mannen aangehouden in groot onderzoek naar witwassen van ruim 20 miljoen euro

31-jarige verdachte uit Beverwijk

De 31-jarige verdachte uit Beverwijk wordt daarnaast verdacht van valsheid in geschrifte. In het onderzoek is beslag gelegd op onder meer vastgoed en een luxe voertuig. Justitie vermoedt dat deze zijn verkregen met crimineel geld.

De aanhoudingen zijn pas nu bekendgemaakt omdat de verdachten langere tijd in beperkingen hebben gezeten. Dat betekent dat zij alleen contact mochten hebben met hun advocaat. In zulke gevallen wordt doorgaans terughoudend gecommuniceerd door politie en Openbaar Ministerie.

Op 15 juni heeft de rechtbank Amsterdam de voorlopige hechtenis van één van de verdachten verlengd.

Valse facturen en geldstromen via Duitsland

Volgens het onderzoek werd contant geld over de grens vervoerd en vervolgens gestort op rekeningen van een Duits bedrijf. Via valse facturen zouden daarna grote geldstromen zijn doorgeschoven naar vooral Chinese bedrijven.

Onderzoek door IFi-team

Het onderzoek is uitgevoerd door het Integraal Financieel team (IFi), een samenwerkingsverband van FIOD en politie onder leiding van het Openbaar Ministerie. Binnen het RIEC wordt samengewerkt tussen verschillende instanties om ondermijnende criminaliteit, zoals witwassen en fraude, aan te pakken.

Dit bericht is ook gedeeld via ons Rodi WhatsApp-kanaal van Heemskerk. Ook razendsnel het laatste nieuws in je app? Volg het kanaal (anoniem) via deze link.