54-jarige Landsmeerder verdachte in onderzoek naar witwassen van 20 miljoen euro

De 54-jarige verdachte wordt in het onderzoek verdacht van betrokkenheid bij de opzet van witwasconstructies waarbij grote geldstromen zijn verplaatst via buitenlandse rekeningen.

De aanhoudingen zijn pas nu bekendgemaakt omdat de verdachten langere tijd in beperkingen hebben gezeten. Dat betekent dat zij alleen contact mochten hebben met hun advocaat. Om die reden hebben politie en Openbaar Ministerie eerder geen details gedeeld.

Op 15 juni heeft de rechtbank Amsterdam de voorlopige hechtenis van één van de verdachten verlengd.

Geldstromen via Duitsland en valse facturen

Uit het onderzoek blijkt dat contante geldbedragen over de grens werden vervoerd en gestort op rekeningen van een Duits bedrijf. Via valse facturen zouden vervolgens grote geldstromen zijn doorgeschoven naar vooral Chinese bedrijven.

Onderzoek door IFi-team

Het onderzoek is uitgevoerd door het Integraal Financieel team (IFi), een samenwerkingsverband van FIOD en politie onder leiding van het Openbaar Ministerie. Binnen het RIEC wordt samengewerkt om ondermijnende criminaliteit, zoals witwassen en fraude, aan te pakken.