FIOD doet inval in woning in Vlaardingen tijdens onderzoek naar miljoenenfraude

Het onderzoek kwam aan het rollen na een signaal van een gemeente over onverklaarbare geldstromen bij een van de verdachten. Rechercheurs van de FIOD brachten vervolgens een netwerk in kaart waarin de betrokkenen nauw met elkaar verbonden zijn, vaak in familieverband. In totaal werden vijf woningen in Rotterdam, Delft en Vlaardingen en een kantoorpand in Alphen aan den Rijn doorzocht. Hierbij is beslag gelegd op enkele duizenden euro’s contant geld, ruim 170 duizend dollar aan cryptovaluta, administratie en diverse digitale gegevensdragers.

Volgens de FIOD werd er op de bankrekeningen van de betrokkenen en hun ondernemingen aanzienlijke bedragen bijgeschreven, waarna er voor meer dan vier miljoen euro aan contanten werd opgenomen. Voor deze transacties kon het onderzoeksteam geen zakelijke verklaring vinden binnen de reguliere bedrijfsactiviteiten. Het vermoeden is dat de geldstromen bedoeld waren om de herkomst van het vermogen te verhullen. Daarnaast wordt het netwerk verdacht van het doen van onjuiste of helemaal geen belastingaangiften. Het hiermee gemoeide nadeel voor de Staat wordt geschat op 1,5 miljoen euro. De verdachten zijn meegenomen voor verhoor en het onderzoek, dat onder leiding staat van het Functioneel Parket, duurt voort.