Doorzoekingen in Westland: groothandel verdacht van witwassen miljoenenbedragen
Westland - De FIOD heeft woensdag 22 april zes doorzoekingen uitgevoerd in een strafrechtelijk onderzoek naar witwassen en het overtreden van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). In het onderzoek staat een groothandelaar in bloemen en planten centraal, samen met twee medewerkers van 58 en 25 jaar uit de gemeenten Zevenaar en Arnhem.
Grote bedragen
De doorzoekingen vonden plaats in twee bedrijfspanden, drie woningen en een opslagbox in de gemeenten Westland, Zevenaar en Arnhem. Daarbij is beslag gelegd op contant geld, cryptovaluta, bankrekeningen, gegevensdragers en administratie.
Het onderzoek begon na meldingen van ongebruikelijke transacties bij de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland). Verschillende partijen gaven aan dat de onderneming grote hoeveelheden contant geld afstortte. In totaal ging het om ruim 28 miljoen euro aan verdachte transacties in de periode van 2021 tot en met 2025.
Wekelijkse cash
Uit het onderzoek blijkt dat de groothandel in 2025 wekelijks gemiddeld 300.000 euro aan contant geld ontving. In dat jaar werd bij het bedrijf in de gemeente Westland 204.000 euro aan contant geld aangetroffen. Een groot deel van de transacties lag boven de grens van 10.000 euro. Zulke bedragen moeten verplicht worden gemeld bij de FIU, maar dat gebeurde volgens de FIOD niet.
De bloemen- en plantensector staat bekend als een sector waar veel met contant geld wordt gewerkt. Juist daarom geldt voor ondernemers een meldplicht bij ongebruikelijke transacties.
Onderzoek loopt
Tijdens de doorzoekingen is een grote hoeveelheid contant geld in beslag genomen. De FIOD onderzoekt de herkomst van dit geld. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.
Rijen bij tankstation in ’s-Gravenzande: benzine hier tot 45 cent per liter g..
Rijen bij tankstation in ’s-Gravenzande: benzine hier tot 45 cent per liter goedkoper
13 uur geleden
Brandweer rukt met spoed uit voor brand in hotel aan de Tiendweg
Brandweer rukt met spoed uit voor brand in hotel aan de Tiendweg
13 uur geleden
Bewoners Maasdijk voelen zich ‘opgesloten’: vragen over uitblijven groenstrook..
Bewoners Maasdijk voelen zich ‘opgesloten’: vragen over uitblijven groenstrook en hoge hekken
14 uur geleden
Frans ontbijt terug in ’s-Gravenzande
Frans ontbijt terug in ’s-Gravenzande
gisteren
Meer nieuws uit Westland?
Ontvang de laatste updates per mail — schrijf je hier in!
Heb je ook een nieuwtje? — Tip hier onze redactie