31-jarige Beverwijker verdachte in onderzoek naar witwassen van 20 miljoen euro

Beverwijker verdachte in bredere zaak

De 31-jarige man uit Beverwijk wordt daarnaast verdacht van valsheid in geschrifte. In het onderzoek is beslag gelegd op onder meer vastgoed en een luxe voertuig. Justitie vermoedt dat deze zijn verkregen met crimineel geld.

De aanhoudingen zijn pas nu naar buiten gebracht omdat de verdachten langere tijd in beperkingen hebben gezeten. In die periode mochten zij alleen contact hebben met hun advocaat. Daarom is er door politie en Openbaar Ministerie terughoudend gecommuniceerd.

Op 15 juni heeft de rechtbank Amsterdam de voorlopige hechtenis van één van de verdachten verlengd.

Geldstromen via Duitsland en valse facturen

Volgens het onderzoek werd contant geld over de grens vervoerd en vervolgens gestort op rekeningen van een Duits bedrijf. Met behulp van valse facturen zouden daarna grote geldstromen zijn doorgeschoven naar vooral Chinese bedrijven.

Onderzoek door IFi-team

Het onderzoek is uitgevoerd door het Integraal Financieel team (IFi), een samenwerkingsverband van FIOD en politie onder leiding van het Openbaar Ministerie. Binnen het RIEC wordt samengewerkt tussen verschillende instanties om ondermijnende criminaliteit, zoals witwassen en fraude, aan te pakken.