Hagenaars aangehouden in grootschalig witwasonderzoek van fiod

Bij de doorzoekingen is beslag gelegd op negentien panden, fysieke en digitale administratie en diverse gegevensdragers. Volgens het onderzoek faciliteerde de organisatie het witwassen van criminele gelden voor derden. Dit zou onder meer zijn gebeurd via vastgoedtransacties met dubieuze financieringsconstructies en het rondpompen van geld via verschillende ondernemingen om de werkelijke herkomst te verhullen.

Het strafrechtelijk onderzoek vloeit voort uit een rapportage van FIU-Nederland. Daarin stonden tientallen meldingen van ongebruikelijke transacties die aan de organisatie konden worden gekoppeld. Uit de analyse van de geldstromen rees het vermoeden dat een deel van deze transacties te maken had met criminele activiteiten van derden.

Van de negen verdachten zijn er drie op 15 oktober voorgeleid aan de rechter-commissaris. Zij zijn voor veertien dagen in bewaring gesteld. De overige verdachten zijn in vrijheid gesteld, maar blijven wel verdacht in de zaak. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket en wordt voortgezet.